الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

.
حضرات المساهمين الكرام
تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد الاجتماع، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021 لمساهمي شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يحتوي على الوثائق المتعلقة بالاجتماع بالاضافة الى وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً:  جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

1-      قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 30/6/2020
2-      التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
3-      التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2020 والمصادقة عليهما.
4-      إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.
5-      انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
 

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الموجود على الموقع الالكتروني التالي (www.istisharihospital.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،        

 
رئيس مجلس الإدارة
الدكتور فوزي اللوزي


  • إرشادات التسجيل لحضور اجتماع الهيئة العامة عن بعد: اضغط هنا
  • إعلان حضور اجتماع الهيئة العامة العادية: اضغط هنا
  • دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها وقسيمة التوكيل: اضغط هنا
  • محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 30-6-2020: اضغط هنا
  • تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2020: اضغط هنا
  • تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020: اضغط هنا
  • نموذج كتاب التمثيل ( للمساهمين الممثلين للشركات أو المؤسسات أو شخص اعتباري ) : اضغط هنا

تواصل مع المستشفى الاستشاري

logo twitter
facebook-logo-blue
LinkedIn-Logos
youtube logo