Annual General Assembly Meeting 2023

 حضرات السادة المساهمين 

تحية طيبة وبعد ،

 عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020  والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادي  من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي  الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 9/4/2023 لمساهمي شركة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ش.م.ع

وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الإتصال المرئي للمساهمين .

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

• قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية الذي عقد بتاريخ 14/4/2022
• التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما.
• التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022 والتصويت على حسابات وميزانية الشركة لعام 2022 والمصادقة عليهما.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022.
• انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي : https://vems.eqratech.com/u/a9b5e5c

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة بدعوة الاجتماع وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني m.baker@istisharihospital.com قبل يوم من التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه باقصى حد، كما نرجو من السادة المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري عام  تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية .

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للإجتماع من خلال البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليتم  الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور فوزي اللوزي

إرشادات التسجيل لحضور  إجتماع الهيئة العامة عن بعد: إضغط هنا 

دعوة حضور إجتماع الهيئة العامة العادية وجدول أعمالها وقسيمة التوكيل : اضغط هنا

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/14: اضغط هنا

تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والخطة المستقبلية للشركة : إضغط هنا

تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31: اضغط هنا

نموذج كتاب التمثيل ( للمساهمين الممثلين للشركات أو المؤسسات أو شخص إعتباري ) : إضغط هنا